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301 del Código Penal, es preciso que los bienes objeto de la actividad de blanqueo tengan origen en una actividad delictiva, en un hecho constitutivo de delito.
Sin embargo, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado estas peticiones, señalando que existen indicios suficientes para mantener el procesamiento del abogado.
El blanqueo de capitales se castiga con penas de prisión y multas, que pueden ser aumentadas en caso de delitos graves o de organizaciones criminales.
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Ambos delitos se refieren a una intervención postdelictiva, pero la actividad que se sanciona tiene una finalidad distinta: en la receptación lo que se prohíbe es que el tercero se beneficie del resultado de la actividad delictiva previa o ayude al autor a que se aproveche de los efectos del delito, mientras que en el blanqueo se trata de evitar es que los bienes de origen delictivo se integren en el sistema económico lawful con apariencia de haber sido adquiridos de forma lícita.
El blanqueo de capitales o lavado de dinero, grosso modo, consiste en utilizar actividades empresariales o societarias para incorporar al tráfico dinero con origen delictivo.
Por lo que recibir regalos, dinero para gastos familiares no extraordinarios o economía doméstica por parte de un acquainted o conviviente, no puede deducirse de la actividad del blanqueo, si no se constatan operaciones que puedan resultar furtherñas. En estos casos, es aconsejable ponerse en manos de un abogado especialista en delitos económicos.
En este sentido, la jurisprudencia ha interpretado que todas las conductas recogidas en el art. 301.one C.P. deben tener por finalidad ocultar el origen ilícito de los bienes, o ayudar al autor del delito del que proceden los mismos a this contact form eludir las consecuencias legales de sus actos.
Otra forma de blanquear capitales es dividir una gran cantidad de dinero ilegal en varias cuentas corrientes, ingresando sumas pequeñas en cada una de ellas.
Adquirir, convertir o transmitir bienes sabiendo que provienen de la realización de un delito grave.
Se trata de hacer que el dinero obtenido de actividades ilícitas parezca obtenido de fuentes «limpias». De esta manera, se consigue dar una apariencia navigate here de legalidad a un bien obtenido ilegalmente, permitiendo el uso y disfrute del mismo.
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